Actualidad PBC · AML · Sanciones

Guías y novedades para sujetos obligados

Todo lo que necesitas saber sobre la Ley 10/2010, sanciones internacionales y cumplimiento normativo en España.

El Tribunal de Cuentas nombra explícitamente a las joyerías como sujetos obligados críticos del SEPBLAC — y advierte sobre falta de recursos

El Tribunal de Cuentas incluye a las joyerías entre los 27.000 sujetos obligados del sistema PBC español y alerta de que el SEPBLAC carece de recursos suficientes para supervisarlas. Qué significa para tu negocio.

Guías y novedades para sujetos obligados

El Tribunal de Cuentas nombra explícitamente a las joyerías como sujetos obligados críticos del SEPBLAC — y advierte sobre falta de recursos

¿Hace falta ser empresa de cumplimiento autorizada para asesorar en PBC en Panamá?

Diligencia debida para abogados: qué exige realmente la Ley 10/2010 en cada operación

Lista gris y lista negra del GAFI: qué debe hacer una notaría cuando aparece un cliente de estos países

Cómo prepararse para una inspección del SEPBLAC si tienes una joyería

Examen externo PBC: qué es, quién debe hacerlo y cuándo lo exige la Ley 10/2010

Qué es un PEP y qué debe hacer una notaría cuando aparece uno en una escritura

Mi despacho de abogados nunca ha cumplido la Ley 10/2010: plan de puesta al día paso a paso

Listas internacionales de sanciones: cuáles existen y contra cuáles debes cruzar a tus clientes si eres sujeto obligado

Señales de alerta de blanqueo de capitales en inmobiliarias: guía práctica para detectarlas

¿Mi joyería es sujeto obligado por la Ley 10/2010? Umbrales, casos y excepciones

Titular real: qué es, cómo identificarlo y por qué te lo exige la Ley 10/2010

¿Está tu gestoría o asesoría obligada por la Ley 10/2010? Obligaciones PBC

PBC en inmobiliarias: obligaciones de la Ley 10/2010 y cómo cumplirlas (2026)

¿Eres sujeto obligado por la Ley 10/2010? Lista completa de actividades (2026)

Diligencia debida reforzada en notarías: cuándo aplicarla y qué documentar

Obligaciones PBC de una joyería: guía completa para cumplir la Ley 10/2010

Qué obligaciones tiene una notaría con la Ley 10/2010: guía práctica para notarios

Cuándo un despacho de abogados está obligado por la Ley 10/2010 — y qué puede pasar si no lo sabe

La Guardia Civil registra despachos de abogados por blanqueo de capitales: qué significa para tu despacho

FATF añade Kuwait y Papúa Nueva Guinea a lista gris: qué significa para tu pyme si tienes clientes de estos países

SEPBLAC inspecciona Pecunpay (filial de Indra): qué significa para tu pyme de pagos o fintech

Francia multa a MoneyGram con 1,3 millones por fallos AML: la lección para pymes españolas de servicios de pago

OFAC amplía sanciones contra cárteles mexicanos: tu empresa está en riesgo si opera con México

SEPBLAC publica guía sobre diligencia debida simplificada: enfoque basado en riesgo