Homologado Ley 10/2010 · SEPBLAC · Sujetos obligados
Cumple la Ley 10/2010.Sin complicarte la vida.
Las joyerías, inmobiliarias, gestorías y despachos tienen obligación legal de hacer screening de sus clientes. SimplifiAML lo hace automático — sin departamento de compliance, sin instalaciones, desde el primer día.
Sin tarjeta de crédito·Alta en 15 minutos·Soporte en español
Alertas recientes
- Cliente · ACME Joyeros S.L.Score alto · Posible coincidencia lista OFAC
- Cliente · García & AsociadosVerificado
- Cliente · Inmo Norte24Revisar
1.247 screenings realizados hoy
¿Sabes lo que le cuesta a una joyería saltarse la Ley 10/2010?
No es solo una multa. Es responsabilidad personal del administrador.
Multas hasta 150.000€
Por no tener procedimientos de identificación de clientes
Responsabilidad del administrador
Las sanciones pueden ser personales, no solo de la empresa
Inspecciones sin aviso
El SEPBLAC puede auditar en cualquier momento sin preaviso
Operar con clientes sancionados
Sin screening, puedes aceptar sin saberlo a personas en listas de la UE, OFAC o Interpol
SimplifiAML te cubre.
Ver cómo funciona →Funciona en 3 pasos. Sin IT.
Das de alta a tu empresa
Creas tu cuenta, configuras tu sector y subes tu manual PBC si ya tienes uno. 15 minutos.
Screening automático de clientes
Antes de operar con un cliente, lo consultas en SimplifiAML. En segundos sabes si está en alguna lista de sanciones, es un PEP o tiene vínculos de riesgo.
Reporting listo para el SEPBLAC
Toda la actividad queda registrada. Si viene una inspección, tienes el expediente completo descargable.
Para cualquier sujeto obligado bajo Ley 10/2010
Si tu actividad aparece en la lista del SEPBLAC, tienes obligaciones. Nosotros las hacemos llevaderas.
Joyerías y lujo
Operaciones > 10.000€ en efectivo requieren identificación
Inmobiliarias
Compraventas y arrendamientos con diligencia debida obligatoria
Gestorías y asesoras
Gestión de fondos o estructuras societarias de clientes
Notarías y abogados
Operaciones inmobiliarias, societarias o de gestión de patrimonio
Otros sujetos obligados
Casinos, promotoras, agentes de la propiedad...
142K+ entidades PEP72K+ sanciones activas10+ listas internacionalesActualización diaria253ms respuestaOFAC · EU · Interpol · HMT · SECO · FBI
Datos proporcionados por AML Ingestor, motor de screening propio con fuentes verificadas.
Precios pensados para pymes
Menos de lo que cuesta una asesoría de compliance. Sin permanencia. Cancela cuando quieras.
BÁSICO
€99/mes
Para: Autónomos y microempresas
- Hasta 100 screenings/mes
- Acceso a 10+ listas internacionales
- Registro de operaciones
- Soporte por email
El más elegido
PROFESIONAL
€249/mes
Para: Pymes con volumen medio
- Hasta 500 screenings/mes
- Alertas automáticas + monitorización
- Expedientes descargables SEPBLAC
- Multi-usuario (hasta 5)
- Soporte prioritario
EMPRESA
€599/mes
Para: Despachos y grupos con múltiples sedes
- Screenings ilimitados
- Multi-sede y multi-usuario ilimitado
- API de integración
- Gestor de cuenta dedicado
- SLA garantizado
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GDPR · Datos alojados en España · Ley 10/2010 · Sin permanencia
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